Снятие блокировки банковского счета по 115-ФЗ

Причины блокировки по 115-ФЗ

Счета юридических лиц могут быть заблокированы банком по 115-ФЗ в случае подозрения на нарушение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Это может вызвать серьезные последствия для бизнеса, так как парализует финансовую деятельность компании, задерживает выполнение контрактов и может привести к потере доверия со стороны партнеров.

Мы предоставляем полный комплекс действий для снятия блокировки:

Проводим детальный анализ ситуации и выявляем причину блокировки.

Взаимодействуем с банком для получения полной информации о блокировке и сопровождаем подготовку необходимых документов.

Помогаем устранить причины блокировки и обеспечиваем подачу документов для пересмотра решения банка.

В случае необходимости, обжалуем решение банка через специализированные органы, такие как Межведомственная комиссия (МВК) при Банке России.

Звоните по телефонам:
+7 (383) 277-87-66, +7 (953) 766-33-70

Почему выбирают нас?

Многолетний опыт работы с блокировками по 115-ФЗ.

Мы предлагаем персонализированные решения для каждой компании. Каждая ситуация клиента анализируется индивидуально!

Мы успешно решаем сложные случаи по разблокировке счетов.

Бесплатная консультация по телефону или в сообщениях/мессенджерах!

Мы всегда на связи с клиентом и готовы ответить на интересующие вопросы! Работаем дистанционно по всей России!

Приоритетным является решение задачи клиента в досудебном порядке!

Вам нужна помощь в снятии блокировки банковского счета юридического лица

Перечень наиболее частых причин:
- Проведение подозрительных операций.
- Взаимодействие с неблагонадежными контрагентами.
- Операции, не соответствующие обычной деятельности компании.

Как мы помогаем

Шаг 1

Мы поможем разобраться в ситуации, выяснить причину блокировки счета, проанализируем предоставленные банком документы.

Шаг 2

Разработаем индивидуальную стратегию действий, включая необходимые шаги для разблокировки счета.

Шаг 3

Поможем Вам собрать все необходимые документы, подтверждающие законность Ваших финансовых операций, и обеспечим их правильное оформление, а также подготовим запрос в банк.

Шаг 4

При необходимости подготовим документы с обоснованием возражений против решения банка о блокировке счета. Если потребуется, будем обжаловать решения банка в Межведомственной комиссии ЦБ РФ или в суде.

Часто задаваемые вопросы

Также можете задать вопрос по форме ниже

Сколько времени занимает разблокировка счета?

Время, необходимое для разблокировки счета, зависит от ряда факторов:
- Сложность ситуации и причины блокировки.
- Скорость предоставления банку необходимых документов.
- Время рассмотрения банком представленных документов.
В среднем процесс может занять от 5 до 30 дней, в зависимости от конкретного банка и обстоятельств. Мы стремимся минимизировать сроки за счет правильной и своевременной подготовки документов.
Какие документы нужны для разблокировки счета?

Список документов может варьироваться в зависимости от причин блокировки, но обычно требуется:
- Финансовая отчетность компании.
- Договоры и счета, подтверждающие экономическую суть операций.
- Документы, подтверждающие легальность сделок (например, контракты с контрагентами, акты выполненных работ).
- Подробное объяснение цели проведения блокированной транзакции.
Мы помогаем собрать и подготовить полный пакет документов, который удовлетворит требования банка.
Что делать, если банк повторно отказывает в разблокировке?

Если банк повторно отказывает в разблокировке счета, мы рекомендуем:
- Проверить, все ли документы и объяснения были поданы корректно.
- Подать заявление на апелляцию через Межведомственную комиссию (МВК) при Банке России.
Мы сопровождаем клиентов на всех этапах, включая подачу жалобы в МВК для обжалования решения банка.
Можно ли избежать блокировки в будущем?

Да, можно минимизировать риск блокировки, следуя ряду рекомендаций:
- Поддерживать прозрачность всех финансовых операций и избегать транзакций с сомнительными контрагентами.
- Соблюдать требования банка по предоставлению документов.
- Регулярно обновлять данные о компании и своевременно отвечать на запросы банка.
Мы также предлагаем консультации по вопросам комплаенса, чтобы помочь вам минимизировать риски блокировки счетов в будущем.

Какую поддержку вы оказываете после снятия блокировки?

Мы продолжаем сотрудничество с клиентами и после снятия блокировки, помогая:
- Наладить взаимодействие с банком, чтобы избежать повторных блокировок.
- Провести анализ рисков и предложить рекомендации по изменению финансовой стратегии.
- Оказывать консультационную поддержку в вопросах юридической и финансовой безопасности.